Mais de R$ 115 milhões. Esse é o valor que uma organização criminosa teria movimentado com golpes e lavagem de dinheiro.
O grupo foi alvo, nesta quarta-feira (4), de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal.
Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bertioga e São Sebastião, em São Paulo, e em Ilhéus, na Bahia. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 115 milhões dos investigados.
As investigações começaram em maio de 2026, após a denúncia de uma vítima, moradora da Região Administrativa Taguatinga (DF), que realizou pagamentos aos golpistas com cartão de crédito e transferência via Pix.
O delegado Thiago Boeing, da 17ª Delegacia de Polícia, conta os detalhes.
“A vítima procurou a Delegacia relatando que recebeu uma ligação de pessoa se passando pelo gerente de sua agência, que relatava movimentações suspeitas em sua conta. Depois indicou um susposto delegado que estaria investigando o esquema e os doi0, em conjunto, passaram a manipular a vítima para que ela fizesse diversos pagamentos e transferisse dinheiro para esse grupo criminoso. No total, essa vítima teve um prejuízo superior a 200 mil reais”.
O delegado Thiago Boeing explica como funcionava o esquema.
“A partir do avanço da investigação, a gente conseguiu identificar um esquema de empresas que recebiam esse dinheiro e atuavam na lavagem de capitais, os quais movimentaram mais de 115 milhões de reais. Até o momento foram identificados cinco integrantes desse grupo criminoso que estão sendo alvos das medidas de busca e apreensão e sequestro de valores. Após a apreensão desses objetos e cumprimento das ordens judiciais, as investigações vão continuar visando identificar os outros integrantes do grupo criminoso”.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.
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